开普云: 第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。开普云信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年8月15日在广东省东莞市召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长汪敏主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及公司规定，不存在违规使用募集资金的情形，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司实施2024年权益分派方案，同意调整授予价格为15.029元/股，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。董事严妍、张喜芳、王懿、孙松涛为本激励计划的激励对象，回避表决。

特此公告。开普云信息科技股份有限公司董事会2025年8月16日。