晨光新材: 晨光新材第三届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：晨光新材第三届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-034

江西晨光新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2025年8月14日在江西省九江市湖口县召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席葛利伟主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告编制和审议程序符合相关规定，内容和格式符合要求，能真实反映公司经营管理和财务状况。

2. 审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程及其他相关制度文件。同时，因回购注销限制性股票和员工持股计划股份，公司总股本由313,357,360股变更为312,241,328股，注册资本相应变更为312,241,328元。

3. 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50,000万元自有资金进行现金管理。

4. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

5. 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理。