（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》的公告）
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司于2025年8月15日召开十一届十一次董事会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并废止〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：增加公司对法定代表人职权的限制，明确法定代表人因执行职务造成他人损害由公司承担民事责任；调整公司股份发行、回购、转让等条款；修改股东大会、董事会、监事会的职权和议事规则；调整董事、监事、高级管理人员的任职资格和义务；设立独立董事专门会议机制，强化独立董事的监督职能；明确公司内部审计制度和审计委员会的职责；调整公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等条款。修订后的《公司章程》全文详见公司在上海证券交易所网站披露的相关文件。特此公告。北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会2025年8月15日。
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