（原标题：第五届监事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-069 转债代码：113654 转债简称：永 02转债
杭州永创智能设备股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2025年8月15日采用现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。特此公告。杭州永创智能设备股份有限公司监事会2025年8月16日。
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