申能股份: 申能股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：申能股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告）

申能股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年8月15日召开，会议应到董事11名，全部出席。会议由董事长华士超主持，审议并通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，并提交股东会审议。

2. 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，涵盖发行证券种类、规模、票面金额、债券期限、利率、转股价格等条款，并提交股东会逐项审议。

3. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，均提交股东会审议。

4. 审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》，并提交股东会审议。

5. 审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，授权内容涉及发行具体方案制定、调整、聘请专业服务机构等。

6. 审议通过《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》，并提交股东会审议。

7. 逐项审议通过《关于修订公司系列制度的议案》，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。

8. 决定2025年9月4日召开公司第四十七次（2025年第二次临时）股东会。