（原标题：再升科技第五届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-064 债券代码：113657 债券简称：再 22转债
重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2025年8月15日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，全体董事一致同意豁免本次临时会议通知时限要求，会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长郭茂先生主持，部分高级管理人员列席。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，会议合法有效。
会议审议通过了《关于取消2025年第三次临时股东会的议案》，同意取消原定于2025年8月20日召开的公司2025年第三次临时股东会，公司将根据实际情况择期召开董事会审议相关事项，股东会召开通知将另行公告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《重庆再升科技股份有限公司关于取消2025年第三次临时股东会的公告》（公告编号：临2025-065）。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。重庆再升科技股份有限公司董事会2025年8月16日。
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