（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2025-046 山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2025年8月14日上午9：30在公司会议室召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，应出席董事6名，实际出席6名，其中董事邵秀英女士、独立董事孟庆君先生以通讯方式出席。公司监事、高管列席会议。
会议审议通过了两项议案。第一项为《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》，董事会认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关文件。
第二项为《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-048）。两项议案均获得全票通过。
备查文件包括第四届董事会第二十六次会议决议和第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。特此公告。山东联创产业发展集团股份有限公司董事会2025年8月16日。
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