新诺威: 第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告）

石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年8月14日召开，会议通知于2025年8月4日送达全体董事。会议由董事长姚兵主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事与高级管理人员列席。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，董事会认为报告内容符合相关法律法规，真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

第二项议案为《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，董事会认为公司按相关规定存放并使用募集资金，不存在违规情形，报告内容真实、准确、完整，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

第三项议案为《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加与Conjupro Biotherapeutics Inc.、CSPC IBERICA S.L.、CSPC Dermay Europe GMBH、河北华荣制药有限公司的日常关联交易预计额度，关联董事姚兵、CAI LEI、韩峰、徐雯回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

备查文件包括第六届董事会第二十五次会议决议和独立董事专门会议审核意见。