德冠新材: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决定于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议时间为2025年9月1日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月26日。出席对象包括截至股权登记日的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。

会议审议事项为逐项表决《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》。其中，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，其他为普通决议事项，需过半数通过。

登记方式包括现场、信函、邮件或传真，登记时间为2025年8月29日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。会议联系方式为电话0757-22323285，传真0757-22291320，邮箱decro@bopp.com.cn。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。