乔治白: 第七届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十二次会议决议公告）

浙江乔治白服饰股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2025年8月15日召开，会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据相关法律法规结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交股东会审议。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会网络投票实施细则、对外担保管理办法、累积投票制实施细则、募集资金管理办法、董事会议事规则、股东会议事规则、审计委员会议事规则、独立董事制度等8项制度，均需提交股东会审议。

3、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，提名池方燃、陈永霞、池也、白光宇、王佑愫为第八届董事会非独立董事候选人，需提交股东会审议并采取累积投票制表决。

4、审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，提名瞿静、林祖龙、周纬国为第八届董事会独立董事候选人，需提交股东会审议并采取累积投票制表决。

5、审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为7.14万元/年（含税），需提交股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。