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北方铜业: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-15 22:18:16

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（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：000737 证券简称：北方铜业公告编号：2025-36 北方铜业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告。会议通知于2025年8月4日发出，会议于2025年8月15日在公司办公楼三楼会议室召开，采用现场结合通讯方式，应出席董事9人，实际出席9人，其中吕仁杰先生委托丁宏先生代为出席并表决，会议由董事长魏迎辉先生主持，监事会成员及高管人员列席，会议合法有效。

会议审议并通过以下议案：一是2025年半年度报告全文及其摘要，具体内容见巨潮资讯网及相关报刊；二是2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体内容见巨潮资讯网及相关报刊；三是关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案，具体内容见巨潮资讯网及相关报刊；四是关于2025年上半年计提资产减值准备的议案，具体内容见巨潮资讯网及相关报刊。前两项议案均经公司董事会审计委员会审议通过。

备查文件包括第十届董事会第四次会议决议及第十届董事会审计委员会会议记录。北方铜业股份有限公司董事会2025年8月16日。

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