（原标题：董事会决议公告）
华仁药业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年8月14日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：
审议通过《2025年半年度报告》及摘要，全体董事认为报告内容真实、准确、完整，符合法律法规要求。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据最新法律法规对公司章程进行修订，授权董事会办理相关工商变更登记手续，该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。
审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等25项制度，其中多项制度需提交临时股东会审议。
审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意补选范英杰女士和王贞洁女士为独立董事，该议案需提交临时股东会审议，并采用累积投票制选举。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月1日召开临时股东会。
会议召开符合法律法规及公司章程规定，全体监事及高级管理人员列席会议。
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