（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
广东美信科技股份有限公司将于2025年9月3日下午15:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋A座1902室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月3日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月28日。出席对象包括公司全体普通股股东、董事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员。会议将审议三项议案：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，均为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。登记时间为2025年9月1日9:00-11:30，13:00-16:00，登记地点为广东省东莞市企石镇新南金湖一路3号1号楼广东美信科技股份有限公司证券部。股东可通过电子邮件、信函或传真方式进行登记，需提供相应身份证明材料。联系人：王丽娟，联系电话：0769-86766535。
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