（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-053 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会无否决或变更议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议，以现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年8月15日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。出席股东及股东代理人共157人，代表有表决权股份271,140,188股，占公司有表决权股份总数的66.3249%。
会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、未来三年股东分红回报规划等，以及《关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》和《关于职工代表董事2025年度薪酬方案的议案》。北京市康达律师事务所对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为会议合法有效。
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