生益科技: 生益科技第十一届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：生益科技第十一届董事会第九次会议决议公告）

广东生益科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加11人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《2025年半年度利润分配方案》，拟每10股派现金红利4.00元（含税），表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于2025年半年度日常关联交易情况及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，其中与万容电子相关议案关联董事回避表决，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；与山东星顺相关议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意在不超过10亿元人民币或等值外币的额度内购买保本型理财产品或结构性存款，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，关联董事回避表决，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。