（原标题：太龙药业2025年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-040 河南太龙药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月15日在郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室召开，出席股东和代理人共395人，持有表决权的股份总数为153439535股，占公司有表决权股份总数的27.7505%。会议由董事长尹辉先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。
审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》等议案。其中取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议议案，获得超过三分之二的赞成票。选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事，包括王荣涛、李景亮、陈四良、陈金阁、罗剑超、陈琪、刘玉敏、方亮等人。
河南仟问律师事务所律师刘娜娜、李怡非见证了本次股东大会，认为会议合法有效。河南太龙药业股份有限公司董事会于2025年8月16日发布此公告。
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