（原标题：2025年第二次临时股东大会会议材料）
中国三峡新能源（集团）股份有限公司将于2025年8月22日上午10:00在北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议议程包括参会人签到、主持人宣布会议开始、报告出席股东人数及代表股份数、推选计票人和监票人、审议议案、股东发言、投票表决、统计表决票、宣读现场表决结果和见证律师宣读法律意见书。
会议将审议两项议案：一是关于修订《公司章程》的议案，修订内容涉及总则、法定代表人、股份发行、股东和股东会、董事和董事会、利润分配、审计、增减资等方面；二是关于修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，主要调整涉及监事和监事会的内容，优化股东会和董事会的运作机制，降低临时提案权股东的持股比例，完善表决程序等。公司已于2025年8月7日对修订内容进行了公开披露。
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