(原标题:沪硅产业2025年第三次临时股东大会法律意见书)
国浩律师(上海)事务所受上海硅产业集团股份有限公司委托,就2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。会议通知于2025年7月31日在上海证券交易所网站发布,会议于2025年8月15日下午14:00在上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室召开,同时提供网络投票平台。现场及网络投票股东共432名,代表有表决权股份1,334,395,702股,占公司总股本的48.5733%。
会议审议通过了以下议案:1. 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案;2. 关于修订部分内部治理制度的议案,包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》;3. 关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案,候选人包括姜海涛、徐怡婷、冯倩、杨卓、邱慈云、李炜;4. 关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案,候选人包括夏洪流、严杰、孙清清。议案3、4为累积投票议案,议案1为特别决议议案。会议未发生新增临时议案情况。国浩律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。