越剑智能: 董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月修订））

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。规则明确了董事会秘书负责日常事务处理，董事会每年至少召开2次定期会议，特定情况下需在10日内召开临时会议。会议提案由董事会秘书征求董事意见后交董事长拟定，临时会议提议需书面提交并载明提议人、理由、时间和提案内容。会议通知应在会前10日或3日发出，紧急情况可即时通知。会议需过半数董事出席，董事可委托其他董事代为出席，但有限制条件。会议以现场召开为原则，也可通过其他方式召开。会议材料应充分提供，董事需独立审慎发表意见。表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，特定事项需2/3以上董事同意。董事应回避关联事项表决，董事会不得越权。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年以上。规则由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效。