（原标题：皖维高新九届十四次董事会决议公告）
安徽皖维高新材料股份有限公司九届十四次董事会于2025年8月13日召开，审议通过多项议案。会议审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要。审议通过了出资组建“江苏皖维新材料有限责任公司”暨投资新建年产20万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目的议案，规划总投资约100亿元，一期项目为20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目。审议通过了投资建设分布式光伏发电项目，总装机容量为直流侧18.56MWp，总投资5537.87万元。审议通过了内蒙古商维新材料有限公司年产6000吨PVA水溶纤维项目变更为高强高模PVA纤维项目，总投资调整为19789.33万元。审议通过了处置部分闲置资产，含黄金和铂金的评估值为2433.63万元。审议通过为全资子公司广西皖维提供1亿元贷款担保。审议通过投资设立全资子公司“安徽皖维兴业物资有限公司”，主营物资集中采购业务，投资2800万元。审议通过修订《公司关联交易与资金往来管理办法》部分条款。会议决定于2025年9月5日召开第二次临时股东会审议相关议案。
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