越剑智能: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

浙江越剑智能装备股份有限公司将于2025年9月1日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。股权登记日为2025年8月25日。

会议将审议以下议案：1. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；2. 关于公司2025年半年度利润分配方案的议案；3. 关于修订、新增部分公司治理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投融资管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及制定《累积投票制实施细则》。

特别决议议案为议案1、3.01、3.02，议案2对中小投资者单独计票。会议登记时间为2025年8月29日9:00-11:30和13:30-17:00，登记地址为公司董事会办公室。异地股东可通过邮件方式进行登记。与会股东或代理人交通、食宿费用自理。联系地址为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号。