（原标题：半年报董事会决议公告）
北京雷科防务科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《公司2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。相关报告同日发布于巨潮资讯网，并在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊载。
第二项议案为《关于子公司投资建设恒达微波装备智能制造中心项目的议案》，同样以9票同意，0票反对，0票弃权通过。议案内容是基于公司战略规划和现有业务需求，全资子公司西安恒达微波技术开发有限公司将作为建设主体，投资30,000万元建设恒达微波装备智能制造中心，项目占地面积37.6亩，已取得西安国家民用航天产业基地管理委员会行政审批与企业服务局签发的《陕西省企业投资项目备案确认书》。本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。相关公告同日发布于巨潮资讯网和上述四家报纸。
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