（原标题：吉林高速公路股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
2025年第一次临时股东大会将于2025年8月27日上午10时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开，网络投票时间为同一天的交易时间段。会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式。出席对象包括登记在册的本公司股东或股东委托代理人、董事、监事及高级管理人员、见证律师。
会议主要审议关于选举公司董事的议案，因鲁明威先生辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，吉林省高速公路集团有限公司推荐于江涛先生为新任董事候选人，任期至第四届董事会届满。公司董事会提名委员会已审查于江涛先生的任职资格，认为其符合上市公司董事任职资格。该议案已获公司第四届董事会2025年第三次临时会议审议通过，具体内容及候选人简历已在相关媒体和上海证券交易所网站公布。
会议将按照规定的程序进行，包括股东签到、审议议案、推举计票人和监票人、投票表决、统计结果、宣读决议和法律意见书等环节。会议须知明确了参会人员的权利义务及表决规则。
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