铁流股份: 铁流股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：铁流股份有限公司董事会议事规则（2025年8月））

铁流股份有限公司董事会议事规则旨在规范公司行为，确保董事会依法行使职权。规则依据《公司法》和公司章程制定。董事会分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议不定期召开，通知需提前10日或5日发送。董事会秘书负责处理日常事务及保管印章。代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议。提案内容须属董事会职权范围内。董事应亲自出席，缺席可书面委托其他董事代为出席。审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事。董事会决议需过半数董事同意，关联董事应回避表决。董事会应对会议决定做记录，保存10年。会议记录包括日期、地点、出席人员、议程、发言要点及表决结果。董事表决实行一人一票，未通过提案一个月内不再审议相同内容。董事长负责落实决议并检查执行情况。本规则经股东会批准后生效。