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招标股份: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-15 09:25:36

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（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

福建省招标股份有限公司于2025年8月14日召开第三届董事会第十八次会议，会议由董事长张亲议召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，高级管理人员列席。会议豁免提前通知时限，以现场表决方式召开，符合相关法律法规。

会议审议通过两项议案。一是提名俞翔先生为第三届非独立董事候选人，因其符合任职资格，任期自股东会审议通过起至第三届董事会届满。二是调整第三届董事会董事薪酬方案，非独立董事按其任职岗位和履职能力发放薪酬，不再额外支付董事薪酬；专职非独立董事按公司规定核定薪酬；独立董事按季度领取6万元/年（税前）的津贴。该薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

董事会同意于2025年9月1日14:30召开第三次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

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