（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-069
东莞市达瑞电子股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年8月13日召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长李清平先生主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。
审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》，认为募集资金的存放、管理与实际使用符合相关规定。
审议通过多项修订议案，包括《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内部控制管理制度》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《子公司管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《金融衍生品交易管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《会计师事务所选聘制度》。
审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。
会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
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