国货航: 2025-050 第二届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：2025-050 第二届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-050

中国国际货运航空股份有限公司第二届董事会第四次会议于2025年8月14日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月30日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，其中部分董事通过通讯方式出席会议。与会董事一致推举董事陈松先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

本次会议审议并通过了两项议案：1. 审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。2. 审议通过了《关于选举第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》，全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会安全与战略委员会主任委员，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。

表决结果均为15票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件为第二届董事会第四次会议决议。特此公告。