天安新材: 天安新材关于第五届董事会第二次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：天安新材关于第五届董事会第二次会议决议的公告）

证券代码：603725 证券简称：天安新材公告编号：2025-035 广东天安新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告。会议通知于2025年8月9日发出，8月14日召开，应到董事9人，实到9人，董事长吴启超主持。会议审议通过了以下议案：1. 2025年半年度报告及摘要；2. 变更会计师事务所，聘任天健会计师事务所；3. 增加2025年度日常关联交易预计，涉及佛山隽业城市建设工程有限公司1000万元；4. 修订公司《董事会秘书工作细则》等14项制度文件。其中，《关于变更会计师事务所的议案》、《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》等6项议案需提请2025年第一次临时股东会审议。会议还提议于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会。公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东天安新材料股份有限公司董事会2025年8月15日。