欧菲光: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-073 欧菲光集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，于2025年8月14日下午14:30在江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室召开。出席本次股东大会的股东及代理人共3906人，代表公司股份数499291980股，占公司有表决权股份总数的14.8676%。

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意票492876080股，占98.7150%。审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《投资决策管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《股东会累积投票制实施细则》《外汇衍生品交易业务管理制度》，废止《授权管理制度》，各子议案均获通过。审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，同意票492754480股，占98.6906%。审议通过了《关于修订<2023年第一期股票期权激励计划（草案）><2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及相关文件的议案》，同意票40418481股，占74.7158%，关联股东回避表决。

广东信达律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会合法有效。