国货航: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-049

中国国际货运航空股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年8月14日召开。现场会议在北京顺义区国货航总部综合楼三楼会议室举行，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议由董事会召集，董事李军主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

共有1,395名股东及股东授权代表出席，代表股份10,757,155,766股，占公司有表决权股份总数的88.1093%。其中，现场投票股东5人，代表股份8,551,621,764股；网络投票股东1,390人，代表股份2,205,534,002股。中小股东共1,389人，代表股份174,523,833股。

会议审议通过了关于选举陈松先生为第二届董事会非独立董事的议案。总表决情况为：同意10,747,126,879股，占99.9068%；反对9,691,087股，占0.0901%；弃权337,800股，占0.0031%。中小股东表决情况为：同意164,494,946股，占94.2536%；反对9,691,087股，占5.5529%；弃权337,800股，占0.1936%。

北京市海问律师事务所律师徐启飞、李杨认为，会议召集和召开程序、召集人资格、出席股东资格及表决程序均符合有关法律及公司章程规定，表决结果有效。