（原标题：北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知）
证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-032 北京诺禾致源科技股份有限公司将于2025年9月1日13点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月1日9:15-15:00。会议审议两个议案：1. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案；2. 关于修订及制定部分公司治理制度的议案。议案已经2025年8月14日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2025年8月15日披露。股权登记日为2025年8月27日。符合出席会议要求的股东请持有关证明于2025年8月29日前往公司办理登记手续。会议联系方式：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦证券办公室，联系电话：010-82837801-889，电子邮箱：ir@novogene.com。特此公告。北京诺禾致源科技股份有限公司董事会2025年8月15日。
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