（原标题：天安新材关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-039 广东天安新材料股份有限公司将于2025年9月1日14点召开2025年第一次临时股东会，会议地点为佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月1日的交易时间段。会议审议议案包括关于变更会计师事务所的议案、修订公司《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《投资决策管理制度》《信息披露管理制度》和《对外担保管理制度》的议案。各议案已由第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2025年8月15日公司刊登在上海证券交易所网站的公告。股权登记日为2025年8月25日，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。股东或委托代理人需携带相关证件办理登记和参会手续，异地股东可通过信函、传真或邮件方式登记。联系人：吴真，联系电话：0757-82560399。
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