西典新能: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-062 苏州西典新能源电气股份有限公司将于2025年9月4日14点30分召开2025年第三次临时股东会，会议地点为苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月4日9:15-15:00。会议审议议案包括：2025年中期利润分配预案、对外投资设立全资子公司、使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目、续聘审计机构、第二期员工持股计划（草案）及其摘要、第二期员工持股计划管理办法、提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜。其中议案5、6、7涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为盛建华、潘淑新、苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙）。股权登记日为2025年8月29日。会议出席对象包括登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股东可通过现场或网络投票参与表决，同一表决权以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年9月3日9:30-11:30，14:00-17:00，登记地点为苏州市高新区金枫路359号西典新能证券部。联系人：李冬，联系电话：0512-66165979。