山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：600547 证券简称：山东黄金公告编号：临 2025-046

山东黄金矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月14日在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室召开。会议由公司副董事长、总经理刘钦先生主持，出席股东和代理人共1017人，持有表决权的股份总数为2538619832股，占公司有表决权股份总数的56.7488%。

会议审议通过了五项非累积投票议案，包括取消监事会、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、公司董事薪酬以及统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘H股财务报告审计机构。此外，会议还通过了选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，所有候选人全部当选。

国浩律师（济南）事务所的陈瑜、李胜慧律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。