海森药业: 半年报董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：半年报董事会决议公告）

浙江海森药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年8月13日召开，董事长王式跃主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况和财务信息。
审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认公司严格按照相关规定存放与使用募集资金，无违规行为。
审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订相关制度，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。
逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，涉及对外投资、对外担保、关联交易等多项制度的修订和制定，部分议案需提交股东会审议。
审议通过《关于聘任吴洋宽为公司副总经理的议案》，聘任吴洋宽先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。
审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，拟于2025年9月11日下午14:00召开股东会。