（原标题：第九届董事会第十九次会议决议的公告）
深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年8月13日召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，全体董事和高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整。二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。三、审议通过《关于与美的集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事邱向伟、王宗浩、职帅回避表决。四、审议通过《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》。五、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修订，取消监事会设置。六、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》，包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则等28项制度。七、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年9月1日召开临时股东大会。
首页
微信公众号
证券之星APP
