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信濠光电: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-14 21:37:30

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（原标题：董事会决议公告）

证券代码：301051 证券简称：信濠光电公告编号：2025-068 深圳市信濠光电科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开，会议通知于8月3日发出，由董事长姚浩先生主持，应出席董事6名，实际出席6名，高级管理人员列席。会议审议并通过三项议案：一是《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告编制和审核程序符合法律法规，内容真实、准确、完整反映公司2025年半年度经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二是《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，认为募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规使用情形，报告内容真实、准确、完整。三是《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任姚浩先生为公司总经理并担任法定代表人，任期至第三届董事会任期届满。会议决议及相关文件已披露于巨潮资讯网。

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