宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告）

新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2025年8月1日以通讯方式发出，会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，由董事长高伟先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《新疆宝地矿业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币22,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期为12个月，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-056）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《新疆宝地矿业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《公司2025年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《新疆宝地矿业股份有限公司2025年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的报告》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。