益丰药房: 益丰药房第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：益丰药房第五届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-073 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年8月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园四楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：1.《关于豁免第五届董事会第二十次会议通知时限的议案》，鉴于本次会议审议事项时间紧急，豁免召开公司第五届董事会第二十次会议通知期限的要求，并于2025年8月14日召开会议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。2.《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司向银行申请不超过30,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。特此公告。益丰大药房连锁股份有限公司董事会2025年8月15日。