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宝钢股份: 宝钢股份第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-14 20:15:05

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（原标题：宝钢股份第九届董事会第一次会议决议公告）

宝山钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年8月14日召开，会议通知于8月11日以电子邮件和书面方式发出。会议应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过以下决议：选举邹继新为第九届董事会董事长；选举产生各专门委员会成员；聘任刘宝军为公司总经理；聘任吴军、王娟、彭俊、蔡延擘为公司副总经理，王娟兼任财务总监，武凯为总法律顾问；聘任王娟为董事会秘书，陶昀、盛志平为证券事务代表；修订《董事会授权管理制度》并制定《董事会授权决策方案》。全体董事一致通过上述议案。会议决议合法有效，符合相关法律法规及公司章程规定。宝山钢铁股份有限公司董事会2025年8月14日发布公告。

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