兰剑智能: 兰剑智能科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：兰剑智能科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-036

兰剑智能科技股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2025年8月3日以邮件方式送达全体监事，会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙东云女士召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过了《关于审议公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，真实反映公司报告期内经营情况和财务状况，未发现违反保密规定行为，保证报告所披露信息真实、准确、完整。

会议还审议并通过了《关于公司取消监事会、变更公司注册资本暨修订公司章程并办理工商备案登记的议案》，认为取消监事会、变更注册资本并修订公司章程是为落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要，有利于完善公司治理结构，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。监事会取消后，《监事会议事规则》等制度相应废止，由董事会审计委员会承接监事会职权，在股东大会审议通过前，监事会将继续履行职责。

特此公告。兰剑智能科技股份有限公司监事会2025年8月15日。