长城电工: 长城电工第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：长城电工第八届董事会第二十二次会议决议公告）

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月14日以通讯方式召开，应参会董事8人，实际参会8人。会议审议并通过了以下议案：

一、公司2025年半年度报告，具体内容详见2025年8月15日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工2025年半年度报告》，公司2025年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

二、关于增补公司董事的议案，经控股股东提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名张建军先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。该事项还需提交公司股东大会审议。

三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，具体内容详见2025年8月15日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。该事项还需提交公司股东大会审议。

四、关于修订部分管理制度的议案，为进一步规范和优化公司法人治理结构，拟对公司《股东会大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》相关内容进行修订，主要修订内容为取消监事会，并将监事会职责统筹整合到董事会审计委员会。《股东会大会议事规则》《董事会议事规则》还需提交公司股东大会审议。

五、关于公司2025年工资总额预算的议案。

六、关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案，具体内容详见2025年8月15日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。