（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）
2025年8月14日，珠海航宇微科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议以现场结合通讯表决的方式召开，应到董事8名，实际出席董事8名。会议通知于2025年8月13日以电子邮件和信息通知的方式发出。会议由董事颜志宇先生主持，形成以下决议：
一、审议通过《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》，具体内容详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。第六届董事会非独立董事周伟先生因工作调整辞职，不再担任公司任何职务。经珠海格力金融投资管理有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，同意提名杨涛先生为第六届董事会非独立董事候选人，提请2025年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年9月1日在珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园会议室召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网。
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