（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-043 广东海大集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告。本次股东会未出现否决议案的情形，无涉及变更以前股东会决议的情况。会议于2025年8月14日14:30在广东省广州市番禺区召开，共581名股东参与，代表有表决权股份总数1,187,002,610股，约占公司有表决权股份总数的71.35%。会议审议并通过了五个议案：1、2025年中期利润分配方案；2、购买公司、董监事及高级管理人员责任险；3、续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构；4、使用部分闲置自有资金进行委托理财；5、开展套期保值业务。各议案均获得超过半数股东同意。北京市中伦（上海）律师事务所进行了现场及视频见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合适用法律及公司章程的规定，表决结果合法、有效。备查文件包括公司2025年第三次临时股东会会议决议及法律意见书。特此公告。广东海大集团股份有限公司董事会 二O二五年八月十五日。
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