冰山冷热: 十届五次董事会议决议公告内容摘要

（原标题：十届五次董事会议决议公告）

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-031

冰山冷热科技股份有限公司十届五次董事会议决议公告。会议通知于2025年8月1日以书面方式发出，8月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

会议审议了两项议案：

1、关于子公司受让大连冰山帕特技术有限公司股权的报告。同意子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司受让大连冰山集团有限公司持有的大连冰山帕特技术有限公司100%股权，受让价格为142万元，基于2025年6月30日净资产评估值。该交易构成关联交易，关联董事纪志坚、徐委、宋文宝、木下步、西本重之回避表决，议案获通过。

2、关于购买冰山松洋冷链（大连）股份有限公司厂房设备的报告。同意公司购买冰山松洋冷链（大连）股份有限公司部分闲置厂房及配套构筑物和机器设备、电子设备，建筑面积约19,660.60平方米，购买价格为4,800.95万元，基于2025年4月30日评估值。该交易构成关联交易，关联董事纪志坚、徐委、宋文宝、木下步、西本重之回避表决，议案获通过。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。冰山冷热科技股份有限公司董事会2025年8月15日。