亿帆医药: 独立董事工作制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事工作制度（2025年8月修订））

亿帆医药股份有限公司独立董事工作制度（二O二五年八月修订）旨在规范独立董事行为，充分发挥其在公司治理中的作用。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系的董事，应独立履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东权益。独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，确保有足够时间和精力履职。公司独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事候选人需符合相关法律法规规定的任职条件，具备独立性，不得存在不良记录。独立董事行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意。独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日，公司应为其提供必要的工作条件和支持。制度还规定了独立董事的产生、更换、职权、工作条件等内容。