亿帆医药: 薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

（原标题：薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订））

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，亿帆医药股份有限公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会下设工作组，负责提供公司经营和被考评人员的有关资料，筹备会议并执行决议。主要职责包括制定适合市场环境变化的绩效评价体系、薪酬政策和激励措施，审查董事及高管人员履行职责情况并进行年度绩效考评，监督薪酬制度执行情况，管理股权激励计划等。委员会分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，对上一年度业绩指标完成情况进行考评，确定绩效薪酬和奖励，并审批下一年度绩效考核实施办法。会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式。薪酬与考核委员会应由三分之二以上委员出席方可举行，委员对议案进行审议并充分表达个人意见，表决结果需经全体委员过半数同意方为有效。公司相关部门应配合委员会工作，如有需要，委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。薪酬与考核委员会会议记录作为公司档案保存十年。公司董事会在年度工作报告中应披露委员会过去一年的工作内容。本议事规则自董事会审议通过之日起执行。