（原标题：董事会秘书工作细则（2025年8月修订））
为进一步规范亿帆医药股份有限公司董事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备大学本科以上学历，从事过经济、管理、证券等相关工作，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书的主要职责包括负责公司信息披露事务、组织和协调投资者关系管理、筹备董事会和股东会会议、确保信息披露的保密性等。公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管理人员应支持配合其工作。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘期一般为三年，连聘可以连任。董事会秘书如有辞职或被解聘，公司应在三个月内重新聘任。董事会秘书空缺期间，由董事长代行职责，并在六个月内完成新任董事会秘书的聘任工作。董事会秘书应遵守法律法规，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，避免自身利益与公司利益冲突。违反规定的，中国证监会可依法责令改正或实施证券市场禁入。本工作细则经公司董事会表决通过之日起生效。
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