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亿帆医药: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-14 17:47:02

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（原标题：半年报董事会决议公告）

亿帆医药股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年8月13日召开，会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议由董事长程先锋先生主持。会议审议通过了多项议案：

审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名程先锋先生、林行先生、冯德崎先生为第九届董事会非独立董事候选人。
审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名曾玉红女士、刘梅娟女士为第九届董事会独立董事候选人。
审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》等11项公司制度修订议案。
审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，将独立董事津贴调整为15万元/年（税前）。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

以上部分议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。特此公告。亿帆医药股份有限公司董事会2025年8月15日。

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