露笑科技: 露笑科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（草案）(H股发行并上市后适用）内容摘要

（原标题：露笑科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（草案）(H股发行并上市后适用））

露笑科技股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略与ESG委员会，并制定工作细则。该委员会为董事会下设专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会成员不少于三人，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。

委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项的实施进行检查，并对董事会授权的其他事项负责。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。公司相关部门和控股（参股）企业需提供书面资料，委员会审议后提交董事会。会议应提前三天通知，委员应亲自出席，可书面委托其他委员代为出席。会议可采取现场或通讯方式，应由三分之二以上委员出席方可举行。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存十年，委员对未公开信息负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起执行。